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  • AutorenbildAkram Cheik - Lawyer

Handelsbetrug in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Warnung vor betrügerischem Verhalten im Zusammenhang mit dem Handel.



Es gibt viele Betrügereien, die von Online-Handelsschulungsunternehmen durchgeführt werden können. Insbesondere viele Unternehmen, die in Frankreich ihren gesetzlichen Verpflichtungen nicht nachkommen können, suchen in Dubai Zuflucht, um die Regeln des Währungs- und Finanzgesetzes, aber auch die Verpflichtungen des Verbraucherrechts zu umgehen. Zur Veranschaulichung hier einige Beispiele skrupelloser Handelsunternehmen in Dubai:


Handelsunternehmen, die kostenlose Schulungen anbieten, verbergen erhebliche Gebühren: Einige Unternehmen bieten kostenlose Schulungsangebote an, erheben jedoch möglicherweise später versteckte Gebühren, wie z. B. Software- oder Hardwaregebühren, oder verlangen den Kauf von Produkten oder zusätzlichen Dienstleistungen, um die Schulung fortzusetzen.


Handelsunternehmen versprechen schnelle Erfolge und schnelle Ergebnisse: Einige Unternehmen versprechen möglicherweise unrealistische schnelle Erfolge und Ergebnisse, um Kunden zum Kauf ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu verleiten.


Gefälschte oder gekaufte Erfahrungsberichte: Einige Unternehmen verwenden möglicherweise fiktive Erfahrungsberichte oder kaufen positive Bewertungen auf Online-Bewertungsseiten, um ein positives Bild ihrer Produkte oder Dienstleistungen zu vermitteln. Insbesondere Versprechen außergewöhnlicher Gewinne auf kurze, mittlere und lange Sicht. Es sollte jedoch beachtet werden, dass Abonnenten in den meisten Fällen ihr Geld verlieren. Schlimmer noch, ihr Verlust entschädigt die Plattformen und die Personen, die dafür verantwortlich sind, dass sie sich anmelden.


Daher sind viele Websites und Anzeigen betrügerisch: Einige Unternehmen erstellen möglicherweise betrügerische Websites oder Anzeigen, die wie offizielle Websites oder Anzeigen aussehen, in dem Versuch, Kunden zu täuschen und ihnen Geld abzunehmen.


Daher ist es wichtig, bei der Suche nach einer Online-Trading-Schulung Vorsicht walten zu lassen und sich nicht von allzu verlockenden Angeboten oder Versprechen auf leichte Gewinne täuschen zu lassen. Es wird empfohlen, dass Sie sich sorgfältig über ein Schulungsunternehmen informieren, bevor Sie ihm Gelder anvertrauen oder mit ihm zusammenarbeiten. Daher müssen mehrere Punkte die Aufmerksamkeit des Abonnenten auf den Websites oder Direktverkäufern erregen (I), darüber hinaus müssen auch die Straftaten im Zusammenhang mit Handelsaktivitäten besondere Aufmerksamkeit erhalten (II).



I – Die verschiedenen Wachsamkeitspunkte in Bezug auf Handelsstandorte in Frankreich



A – Hinweise und allgemeine Verkaufsbedingungen


Es ist aus mehreren Gründen wichtig, dass eine Website rechtliche Hinweise und CGV (Allgemeine Verkaufsbedingungen) enthält:


Rechtliche Hinweise ermöglichen es Benutzern, wichtige rechtliche und administrative Informationen über die Website zu erfahren, wie z. B. Herausgeber, Kontaktdaten, Firmenname, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer usw. Sie ermöglichen es den Nutzern auch, die Nutzungsbedingungen der Website und die sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten zu kennen.


Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen definieren die Bedingungen für den Verkauf und die Erbringung der auf der Website angebotenen Dienstleistungen. Sie ermöglichen es Benutzern, sich über die Preis-, Zahlungs-, Liefer-, Garantie-, Haftungsbedingungen usw. zu informieren, die beim Kauf eines Produkts oder einer Dienstleistung auf der Website gelten.


Rechtliche Hinweise und CGV sind für jede Website, die in Frankreich und vielen anderen Ländern Produkte oder Dienstleistungen online anbietet, obligatorisch. Ihr Fehlen kann zu rechtlichen Sanktionen für den Herausgeber der Website führen.


Die rechtlichen Hinweise und Allgemeinen Geschäftsbedingungen ermöglichen es dem Nutzer schließlich, die ihm eingeräumten Rechte zu kennen und diese im Streitfall mit dem Seitenbetreiber geltend zu machen. Sie tragen somit zu Vertrauen und Transparenz zwischen Herausgeber und Nutzern der Seite bei.



B – Das Verbot des Handels für Dritte in Frankreich


Das Währungs- und Finanzgesetz verbietet in Frankreich aus Gründen des Anlegerschutzes, dass eine Person für eine andere Person Handel treibt, das heißt, dass sie im Namen eines Dritten Börsengeschäfte durchführt.


Tatsächlich kann der Handel eine komplexe und riskante Aktivität sein, bei der wichtige Entscheidungen hinsichtlich des Kaufs und Verkaufs von Finanzprodukten getroffen werden müssen. Wichtig ist, dass der Anleger die mit diesen Entscheidungen verbundenen Probleme und Risiken versteht und selbst die Verantwortung dafür übernimmt.


Wenn eine Person für eine andere Person handelt, kann dies zu Verwirrung darüber führen, wer für die Investition und die Entscheidung, Risiken einzugehen, verantwortlich ist. Es kann auch zu Interessenkonflikten kommen, wenn die für eine andere handelnde Person Interessen hat, die von denen des Anlegers abweichen.


Darüber hinaus erlegt das Währungs- und Finanzgesetz Personen, die im Namen anderer Handelstätigkeiten ausüben, besondere Pflichten auf, beispielsweise die Verpflichtung, eine Sondergenehmigung einzuholen und strenge Risikomanagementregeln einzuhalten. Ziel dieser Pflichten ist es, Anleger zu schützen und die Transparenz und Qualität der Handelsaktivitäten zu gewährleisten.




II- Die verschiedenen Straftaten im Zusammenhang mit dem Handel



A – Vertrauensbruch oder Betrug in Handelsangelegenheiten


Bei den Straftaten Untreue und Betrug handelt es sich um Straftaten, die im Zusammenhang mit dem Handel begangen werden können. Bei einem Vertrauensbruch handelt es sich um die Veruntreuung von Geldern oder Besitztümern, die einer Person aufgrund ihrer Vertrauensstellung anvertraut wurden, während es sich bei einem Betrug um die Täuschung einer Person handelt, um sich einen unrechtmäßigen Vorteil zu verschaffen.


Die beiden Straftaten werden bei der Bereitstellung der anfänglichen Mittel unterschieden, die die Investition in den Handel ermöglichen. Im Hinblick auf den Straftatbestand der Untreue muss die Lieferung von Geldern tatsächlich prekär sein. Darüber hinaus erhält die Person, die für die Anlage für den Zeichner verantwortlich ist, die Gelder zurück, ist jedoch häufig für die Rückgabe verantwortlich, indem sie einen vom Anleger erzielten Gewinn verspricht Handelsschein, also durch Multiplikation der Summe mit einem im Voraus festgelegten Betrag x Prozentsatz.


Beim Betrugsdelikt geht man davon aus, dass der Gewinnversprechende den Abonnenten durch betrügerische Manöver anlockt, um ihn zur Überweisung des Geldes zu veranlassen.


Hinsichtlich der beiden Straftaten besteht trotz der mit dieser Tätigkeit verbundenen Gefahr kaum Zweifel daran, dass Personen, die unter prekären Umständen oder bei betrügerischen Manövern Gelder erhalten, einerseits oft keine Möglichkeit haben, an die Früchte des Handels zu gelangen, andererseits Andererseits würden sie selbst bei positiven Ergebnissen nicht die Absicht haben, diese langfristig an die Abonnenten weiterzugeben.




B – Insiderhandel


Insiderhandel unterscheidet sich von den beiden vorherigen, auch „Insiderhandel“ genannt, und ist eine Straftat, die darin besteht, vertrauliche Informationen zu nutzen, um Finanztransaktionen auf den Finanzmärkten durchzuführen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist Insiderhandel durch das im Jahr 2000 erlassene Federal Financial Markets Law geregelt.


Nach diesem Gesetz ist Insiderhandel jede Handlung, bei der eine Person Insiderinformationen nutzt, um Finanztransaktionen auf Finanzmärkten durchzuführen, oder eine andere Person dazu verleitet. Insiderinformationen sind vertrauliche Informationen, die noch nicht veröffentlicht wurden und die die Preise von Wertpapieren auf den Finanzmärkten beeinflussen können.


Die Strafe für Insiderhandel in den VAE ist eine Freiheitsstrafe und/oder eine Geldstrafe. Die Dauer der Freiheitsstrafe und die Höhe der Geldstrafe richten sich nach der Schwere der Straftat.


Zögern Sie im Zweifelsfall nicht, Nextcap zu kontaktieren, um sich beraten zu lassen und Enttäuschungen durch skrupellose Händler zu vermeiden.


Akram Cheik, Rechtsanwalt

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