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Crimes de direito penal empresarial nos Emirados Árabes Unidos

Crimes de direito empresarial criminal em Dubai



Nos Emirados Árabes Unidos, a política de crimes de colarinho branco visa proteger os interesses financeiros da empresa e de seus acionistas, bem como promover uma concorrência justa e igualitária no mercado. Além disso, para atingir esses objetivos, as autoridades dos Emirados Árabes Unidos adotaram uma série de leis e regulamentos destinados a reprimir crimes comerciais.

Ofensas comerciais nos Emirados Árabes Unidos são consideradas crimes graves e acarretam penalidades severas, incluindo penas de prisão e multas pesadas. As autoridades dos Emirados Árabes Unidos também estão autorizadas a apreender propriedades e bens daqueles condenados por crimes comerciais.

É importante observar que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos estão empenhadas em combater os crimes comerciais e estão tomando medidas para garantir a aplicação efetiva da lei.


Além disso, os Emirados Árabes Unidos assinaram várias convenções internacionais sobre a luta contra a corrupção, incluindo a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e o Acordo da OCDE sobre o Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros no Comércio Internacional. O país também introduziu um sistema de declaração de caridade obrigatória para os que ocupam cargos públicos, para evitar conflitos de interesse e promover a transparência na gestão dos assuntos públicos.

No sentido de ajudar os dirigentes empresariais a respeitarem o enquadramento legal imposto pela lei no âmbito da vida empresarial, é necessário fazer um apanhado das várias infrações penais repreendidas.


Nos Emirados Árabes Unidos, as infrações comerciais são reguladas por várias leis e regulamentos, incluindo a Lei das Sociedades Comerciais: esta lei rege as atividades comerciais nos Emirados Árabes Unidos e prevê penalidades para empresários que cometem infrações como abuso de confiança ou fraude.

A Lei das Sociedades de Responsabilidade Limitada: Esta lei rege as sociedades de responsabilidade limitada nos Emirados Árabes Unidos e prevê penalidades para proprietários de empresas que cometem delitos como negligência ou violação de seus deveres como diretores da empresa. a empresa. Assim, para evitar que diretores de empresas se coloquem em posição delitiva, este artigo trata das infrações mais comuns cometidas nos Emirados por líderes empresariais.



I – Dos crimes das sociedades mercantis



A- Abuso de ativos corporativos nos Emirados Árabes Unidos


O crime de utilização indevida de bens sociais é um delito que consiste em apropriar-se indevidamente de bens ou fundos pertencentes a uma empresa para uso ou benefício pessoal, sem que para isso tenha direito. Podem ser ativos físicos, como máquinas ou equipamentos de informática, ou fundos, como dinheiro ou títulos. Esse crime geralmente é cometido por executivos corporativos ou funcionários de alto escalão, que têm acesso a ativos e fundos corporativos e, portanto, podem facilmente apropriá-los indevidamente. No entanto, também pode ser cometido por terceiros, como fornecedores ou clientes, que podem tentar se apropriar indevidamente de ativos ou fundos da empresa.


Existem várias formas de uso indevido de ativos corporativos:


Peculato refere-se à apropriação indevida de dinheiro ou valores pertencentes à empresa para ganho ou lucro pessoal, sem que tenha o direito de fazê-lo.

Vender bens sociais sem autorização: É o acto de vender bens pertencentes à sociedade sem autorização para o efeito, apropriando-se do dinheiro assim obtido. Dar vantagens a terceiros sem justificativa: é o fato de dar vantagens a terceiros, como brindes ou descontos, sem justificativa válida e sem autorização para tal. O crime de utilização indevida de bens sociais é punível por lei, podendo as sanções incorridas ser pesadas, sobretudo em caso de prejuízos significativos causados à empresa.


B - O crime de corrupção nos Emirados Árabes Unidos



A corrupção é um crime grave que envolve aceitar ou oferecer dinheiro, bens ou qualquer outra vantagem para obter tratamento preferencial ou influenciar uma decisão. Nos Emirados Árabes Unidos, a corrupção é regida pela Lei Anticorrupção promulgada em 2006.


De acordo com esta lei, a corrupção é definida como qualquer ato pelo qual uma pessoa, no exercício de suas funções ou em virtude de seu cargo, solicita, aceita ou oferece dinheiro, bens ou qualquer outra vantagem para si. ou para terceiro, em contrapartida da prática ou não de determinadas ações ou omissões no desempenho de suas funções ou cargo.


A pena para suborno nos Emirados Árabes Unidos é prisão e/ou multa. A duração da prisão e o valor da multa dependem da gravidade da infração. Se a corrupção resultou em perdas financeiras para a organização, o gerente pode ser obrigado a reembolsar essas perdas.




II – Crimes de peculato e ocultação de recursos da empresa



A - O crime de lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos


O branqueamento de capitais é um crime grave que consiste em dissimular a origem ilícita de fundos ou bens fazendo-os passar por fundos ou bens adquiridos legalmente. Nos Emirados Árabes Unidos, a lavagem de dinheiro é regulamentada pela Lei Federal de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, promulgada em 2002.


De acordo com esta lei, a lavagem de dinheiro é definida como qualquer ato destinado a ocultar a origem, natureza, localização, movimentação, aquisição, posse ou utilização de fundos ou bens obtidos ilicitamente, fazendo-se crer que foram adquiridos legalmente.

A pena para lavagem de dinheiro nos Emirados Árabes Unidos é prisão e/ou multa. A duração da prisão e o valor da multa dependem da gravidade da infração.



B – O crime de falência nos Emirados Árabes Unidos


A falência é um crime que envolve ocultação ou apropriação indevida de bens para evitar o pagamento de dívidas. Nos Emirados Árabes Unidos, a falência é regida pela Lei Federal de Falências promulgada em 1993.

De acordo com esta lei, a falência é definida como qualquer ato pelo qual uma pessoa, deliberada ou fraudulentamente, oculta ou se apropria indevidamente de bens para evitar o pagamento de dívidas.


A pena para falência nos Emirados Árabes Unidos é prisão e/ou multa. A duração da prisão e o valor da multa dependem da gravidade do crime de falência.


Em caso de dúvida sobre uma situação potencialmente criminosa, o escritório acompanha e aconselha em todas as questões relativas a questões criminais nos Emirados.


Akram Cheik, Lawyer in UAE for Nextcap

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