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Delitos de derecho penal empresarial en los Emiratos Árabes Unidos

Delitos penales de derecho mercantil en Dubái



En los Emiratos Árabes Unidos, la política sobre delitos de cuello blanco tiene como objetivo proteger los intereses financieros de la empresa y sus accionistas, así como promover la competencia justa y equitativa en el mercado. Además, para lograr estos objetivos, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos han promulgado una serie de leyes y reglamentos destinados a suprimir los delitos comerciales.

Los delitos comerciales en los Emiratos Árabes Unidos se consideran delitos graves y conllevan sanciones severas, que incluyen penas de prisión y multas cuantiosas. Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos también están autorizadas a confiscar los bienes y activos de las personas condenadas por delitos comerciales.

Es importante señalar que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos están comprometidas con la lucha contra los delitos comerciales y están tomando medidas para garantizar la aplicación efectiva de la ley.


Además, los Emiratos Árabes Unidos han firmado varias convenciones internacionales sobre la lucha contra la corrupción, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Acuerdo de la OCDE para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en el comercio internacional de Negocios. El país también ha introducido un sistema de declaración caritativa obligatoria para quienes ocupan cargos públicos, para prevenir conflictos de intereses y promover la transparencia en la gestión de los asuntos públicos.

Con el fin de ayudar a los líderes empresariales a respetar el marco legal impuesto por la ley en el contexto de la vida empresarial, es necesario hacer una descripción general de los diversos tipos penales amonestados.


En los Emiratos Árabes Unidos, los delitos comerciales están regulados por una serie de leyes y reglamentos, incluida la Ley de Sociedades Comerciales: esta ley rige las actividades comerciales en los Emiratos Árabes Unidos y establece sanciones para los empresarios que cometen delitos como abuso de confianza o fraude.

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada: Esta ley rige las sociedades de responsabilidad limitada en los Emiratos Árabes Unidos y establece sanciones para los propietarios de empresas que cometen delitos como negligencia o incumplimiento de sus deberes como directores de la empresa. la empresa. Así, con el fin de evitar que los directores de empresas se pongan en una posición delictiva, este artículo aborda los delitos más comunes cometidos en los Emiratos por los líderes empresariales.



I – Los delitos de las sociedades mercantiles



A- Abuso de activos corporativos en los Emiratos Árabes Unidos


El delito de mal uso de los bienes sociales es un delito que consiste en apropiarse indebidamente de bienes o fondos pertenecientes a una empresa para uso o beneficio personal, sin tener derecho a ello. Estos pueden ser activos físicos, como maquinaria o equipo de cómputo, o fondos, como efectivo o valores. Este delito suele ser cometido por ejecutivos corporativos o empleados de alto nivel, que tienen acceso a los activos y fondos corporativos y, por lo tanto, pueden apropiarse indebidamente de ellos fácilmente. Sin embargo, también puede ser cometido por terceros, como proveedores o clientes, que pueden intentar apropiarse indebidamente de activos o fondos de la empresa.


Hay varias formas de uso indebido de los activos corporativos:


La malversación se refiere a la apropiación indebida de dinero o valores pertenecientes a la empresa para ganancia o beneficio personal, sin tener derecho a ello.

Venta de bienes de la empresa sin autorización: Es el acto de vender bienes de la empresa sin autorización para ello, y apropiarse del dinero así obtenido. Dar ventajas a terceros sin justificación: es el hecho de dar ventajas a terceros, como regalos o descuentos, sin justificación válida y sin autorización para ello. El delito de mal uso de los bienes sociales está penado por la ley, y las sanciones en que se incurre pueden ser gravosas, especialmente en caso de daños significativos causados a la empresa.


B - El delito de corrupción en los Emiratos Árabes Unidos



La corrupción es un delito grave que consiste en aceptar u ofrecer dinero, bienes o cualquier otra ventaja para obtener un trato preferencial o influir en una decisión. En los Emiratos Árabes Unidos, la corrupción se rige por la Ley Anticorrupción promulgada en 2006.


Según esta ley, la corrupción se define como todo acto por el cual una persona, en el ejercicio de sus funciones o por razón de su cargo, solicita, acepta u ofrece dinero, bienes o cualquier otra ventaja para sí. o para un tercero, a cambio de la realización o no realización de determinadas acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones o cargo.


La sanción por soborno en los Emiratos Árabes Unidos es prisión y/o multa. La duración de la prisión y el monto de la multa dependen de la gravedad del delito. Si la corrupción ha resultado en pérdidas financieras para la organización, se le puede exigir al gerente que pague esas pérdidas.



II – Delitos de malversación y encubrimiento de fondos propios de la empresa



A - El delito de lavado de dinero en los Emiratos Árabes Unidos


El blanqueo de capitales es un delito grave que consiste en ocultar el origen ilícito de fondos o bienes haciéndolos pasar por fondos o bienes adquiridos lícitamente. En los Emiratos Árabes Unidos, el lavado de dinero está regulado por la Ley Federal para Combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo promulgada en 2002.


De acuerdo con esta ley, el lavado de activos se define como cualquier acto tendiente a ocultar el origen, la naturaleza, la ubicación, el movimiento, la adquisición, la posesión o el uso de fondos o bienes obtenidos ilegalmente, haciéndolos creer que fueron adquiridos lícitamente.

La sanción por lavado de dinero en los EAU es prisión y/o multa. La duración de la prisión y el monto de la multa dependen de la gravedad del delito.



B – El delito de quiebra en los Emiratos Árabes Unidos


La quiebra es un delito que consiste en ocultar o apropiarse indebidamente de bienes para evitar el pago de deudas. En los Emiratos Árabes Unidos, la quiebra se rige por la Ley Federal de Quiebras promulgada en 1993.

De acuerdo con esta ley, la quiebra se define como cualquier acto por el cual una persona, deliberada o fraudulentamente, oculta o se apropia indebidamente de bienes para evitar el pago de deudas.


La sanción por quiebra en los Emiratos Árabes Unidos es de prisión y/o multa. La duración de la pena de prisión y el importe de la multa dependen de la gravedad del delito de quiebra.


En caso de duda sobre una situación potencialmente delictiva, la firma lo acompaña y lo asesora en todas las cuestiones relacionadas con asuntos penales en los Emiratos.


Akram Cheik, Lawyer in UAE for Nextcap

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